BITONTO - Frode fiscale e riciclaggio: 6 indagati per emissione di fatture false, e nella stessa inchiesta accuse anche per 4 finanzieri e 3 funzionari delle Dogane!
Pubblicato da redazione in Bitonto · 13 Dicembre 2024
Tags: cronaca, frode, fiscale, riciclaggio, 6, indagati, emissione, di, fatture, false, inchiesta, accuse, 4, finanzieri, 3, funzionari, delle, Dogane
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Avrebbero emesso in cinque anni, dal 2018 al 2023, 1.250 fatture per
operazioni inesistenti a carico di 165 operatori economici per un importo di
oltre 10 milioni di euro, garantendosi cosi "facili guadagni intascando il
22% (ovvero l'Iva) su operazioni mai poste in essere".È quanto riferiscono i finanzieri di Bitonto che hanno eseguito una
ordinanza emessa dal Gip del tribunale di Bari su richiesta della Procura a
carico di sei persone: quattro sono finite agli arresti domiciliari, due sono
state raggiunte dal divieto "temporaneo di esercitare determinate
professioni, imprese o uffici direttivi delle persone giuridiche e delle
imprese", si legge in una nota.
Per tutti l'accusa, a vario titolo, è associazione per delinquere,
emissione di fatture false e riciclaggio.
Nell'inchiesta, coordinata dalla
Procura di Bari, sono indagati anche quattro finanzieri e tre funzionari
dell'Agenzia delle Dogane, oltre a un direttore di banca e una dipendente di un
ufficio postale che avrebbero violato le norme anti riciclaggio agevolando i
prelievi di contanti.
Sono stati inoltre posti sotto sequestro beni per 5
milioni di euro; il gruppo, attivo tra Bari e Bitonto, avrebbe emesso fatture
per operazioni inesistenti "nei confronti di società realmente esistenti
provvedendo al prelevamento e alla restituzione in contante delle somme
prelevate trattenendo l'Iva", spiegano i militari.